3.Verwaltungsrat 

Alle neun Mitglieder des Emmi Verwaltungsrats (siehe Tabelle Kapitel 3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats) sind nicht-exekutive Mitglieder. Urs Riedener, an der Generalversammlung vom 13. April 2023 neu als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats gewählt, wirkte von 2008 bis Ende des Geschäftsjahres 2022 als CEO der Emmi Gruppe. Die restlichen Mitglieder des Verwaltungsrats gehörten vorher nicht der Konzernleitung oder dem Management von Emmi oder einer ihrer Tochtergesellschaften an. Grundlage für die Nominierung eines Mitglieds des Verwaltungsrats ist die Erfüllung eines spezifischen Anforderungsprofils, das nebst der für die langfristige strategische Weiterentwicklung von Emmi relevanten Expertise auch der Ausgewogenheit des Gremiums Rechnung trägt. Mit sämtlichen Mitgliedern bestehen Mandatsverträge, in welchen die erforderlichen Details geregelt sind. An der Generalversammlung vom 13. April 2023 haben Konrad Graber und Alexandra Post Quillet auf eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat verzichtet. Neben Urs Riedener wurde neu Nadja Lang als Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.

Thomas Grüter, Hubert Muff und Werner Weiss sind Vorstandsmitglieder der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, die einen grossen Teil ihrer Milch an die Emmi Gruppe liefert. Die ZMP hält via ihre Tochtergesellschaft ZMP Invest AG, Luzern, die Aktienmehrheit an Emmi.

Ehrenpräsident des Emmi Verwaltungsrats ist seit 2010 Fritz Wyss (1944). Von 1993 bis 2009 war Fritz Wyss Mitglied des Verwaltungsrats, davon als Delegierter von 1993 bis 2003 und als Präsident von 2003 bis 2009.

3.1Mitglieder des Verwaltungsrats

3.2Beruflicher Hintergrund sowie weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Urs Riedener

Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats seit April 2023

Berufliche Stationen

2008–2022 Emmi Gruppe, Chief Executive Officer

2000–2008 Migros-Genossenschafts-Bund MGB, ab 2002 Leitung Departement Marketing und Mitglied der Generaldirektion

1995–2000 Lindt & Sprüngli Gruppe, national und international in diversen Führungsfunktionen, zuletzt National Sales Manager und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz

1992–1995 Kraft Jacobs Suchard Gruppe, verschiedene Funktionen, zuletzt Group Brand Manager

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

seit 2023 Sandoz AG, Mitglied des Verwaltungsrats, Chair HC & ESG Committee

seit 2022 Schwarz Unternehmenstreuhand KG, Mitglied des Beirats

seit 2014 Bystronic AG, Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitz Personalkomitee

seit 2007 Institut für Marketing, Universität St. Gallen, Mitglied des Geschäftsleitenden Ausschusses

Schlüsselkompetenzen

Urs Riedener leitet den Verwaltungsrat und verfügt über eine breite internationale Geschäfts- und Führungserfahrung. Er bringt dabei besonders Erfahrungen und Kompetenzen in der Transformation und Internationalisierung, in marktorientierten Tätigkeiten sowie in Supply Chain & Technologie in den Verwaltungsrat ein.

Weitere Schliessen

Thomas Grüter

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2021, Vizepräsident seit 2022

Berufliche Stationen

seit 1996 Sonnhaldenhof, St. Urban, Pächter und Arbeitgeber

1990–1996 Gutsbetrieb Uf-Stocken, Kilchberg, Betriebsleiter Stellvertreter

1985–1990 Mitarbeiter auf diversen Landwirtschaftsbetrieben

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

seit 2021 Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, Präsident

seit 2021 Schweizer Milchproduzenten SMP, Mitglied des Vorstands

seit 2021 Schweizer Bauernverband, Mitglied Landwirtschaftskammer und Delegierter

seit 2015 Kantonsrat Luzern, Mitglied Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie

Schlüsselkompetenzen

Thomas Grüter bringt eine breite Führungserfahrung in verschiedenen Organisationen, einen Bezug zur Land- & Milchwirtschaft, zum Heimmarkt Schweiz und zur Politik in den Verwaltungsrat ein.

WEITERE Schliessen

Monique Bourquin

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013

Berufliche Stationen

2012–2016 Unilever Deutschland, Österreich, Schweiz (D-A-CH), Chief Financial Officer

2002–2012 Unilever Schweiz, zuletzt Country Manager

1999–2002 Mövenpick Foods Switzerland, zuletzt Country Manager

1997–1999 Rivella AG, National Account Manager Verkauf

1994–1997 Knorr Nährmittel AG, Produktmanager Marketing

1990–1994 PricewaterhouseCoopers, Beratung & Corporate Finance

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

seit 2023 Swisscom AG, Mitglied des Verwaltungsrats, Leitung Vergütungsausschuss

seit 2023 Lindt & Sprüngli AG, Mitglied des Verwaltungsrats, Leitung Kompensations- und Nominationsausschuss

seit 2023 Rivella AG, Mitglied des Verwaltungsrats

seit 2021 W. Kündig & Cie AG, Mitglied des Verwaltungsrats

seit 2019 Swiss Board Institute, Mitglied des Advisory Council

seit 2018 Swisscontact, Mitglied des Stiftungsratsausschusses

seit 2017 Promarca (Schweizerischer Markenartikelverband), Präsidentin

seit 2017 Kambly AG, Mitglied des Verwaltungsrats

2019–2023 Weleda AG, Mitglied des Verwaltungsrats

2017–2023 ETH Zürich, Dozentin für Change Management

Schüsselkompetenzen

Monique Bourquin besitzt eine breite internationale Geschäfts- und Führungserfahrung in Konsumgüterunternehmen. Sie bringt insbesondere ihre Kompetenz und Erfahrung in den Bereichen Strategie & Transformation, Verkauf und Marketing, Finanzen sowie People & Culture in den Verwaltungsrat ein.

WEITERE Schliessen

Dominik Bürgy

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2021

Berufliche Stationen

seit 2019 Wenger Vieli Rechtsanwälte, Partner

2009–2012 Ernst & Young, Managing Partner Tax & Legal Schweiz

2008–2016 Ernst & Young, Partner, Mitglied der Geschäftsleitung

2008–2014 Ernst & Young, Mitglied Tax Leadership Team GSA (D-A-CH)

2008–2010 Ernst & Young, People Partner Tax GSA

2002–2019 Ernst & Young, Partner

1993–2002 Arthur Andersen, Steuer- und Rechtsberatung, Partner ab 2002

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

seit 2020 Kühne + Nagel International AG, Mitglied des Verwaltungsrats

seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats privat gehaltener Gesellschaften

Schlüsselkompetenzen

Dominik Bürgy bringt seine juristische Kompetenz, Führungserfahrung sowie Erfahrungen in den Bereichen M&A Transaktionen, Governance, Supply Chain, Finanzen und Audit in den Verwaltungsrat ein.

WEITERE Schliessen

Christina Johansson

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018

Berufliche Stationen

seit 2022 Dormakaba, CFO

2018–2022 Bilfinger SE, Group CFO und 2021–2022 zudem interim-CEO

2016–2018 Bucher Industries Gruppe, Group CFO

2014–2016 SR Technics Gruppe, Group CFO und stellvertretende Group CEO

2007–2014 Pöyry Energy Business Group und Management Consulting Business Group Schweiz, CFO

2005–2007 Zeag Gruppe, CFO und stellvertretender CEO

1996–2005 Amcor Rentsch & Closures Gruppe Schweiz/Deutschland/Kanada, Group CFO, vorher Corporate Finance Controller

1993–1996 Securitas Gruppe, Financial Controller und Treasury Manager für Deutschland und Österreich

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

seit 2021 About You AG, Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Schlüsselkompetenzen

Christina Johansson verfügt über eine breite internationale Geschäfts- und Führungserfahrung in technologieorientierten Unternehmen. Sie bringt besonders ihre Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Finanzen und Audit, M&A Transaktionen sowie Governance in den Verwaltungsrat ein.

WEITERE Schliessen

Nadja Lang

Mitglied des Verwaltungsrats seit April 2023

Berufliche Stationen

seit 2022 Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, CEO und Delegierte des Verwaltungsrats

2019–2022 Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, Präsidentin des Verwaltungsrats, 2021–2022 ebenfalls CEO

2017–2019 Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, Mitglied des Verwaltungsrats

2012–2017 Fairtrade Max Havelaar, CEO Schweiz

2005–2012 Fairtrade Max Havelaar, Marketing/Commercial Director Schweiz, Global Account Management SteCo Fairtrade International

2003–2005 General Mills Europe Sarl, European Marketing Manager

1999–2003 The Coca-Cola Company, verschiedene Funktionen im Brand- und Innovations-Management

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

seit 2020 Pax, Schweizerische Lebensversicherungs AG, Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzende Nominations- und Vergütungsausschuss

2014–2023 Die Schweizerische Post AG, Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzende Ausschuss People, Sustainability, Governance

Schlüsselkompetenzen

Nadja Lang verfügt über eine breite internationale Geschäfts- und Führungserfahrung in Konsumgüter- und Gastronomie-Unternehmen. Sie bringt insbesondere ihre Kompetenz in den Bereichen Strategie & Transformation, Marketing, Verkauf, nachhaltige Wertschöpfungsketten, People & Culture sowie ESG in den Verwaltungsrat ein.

WEITERE Schliessen

Hubert Muff

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2022

Berufliche Stationen

seit 2014 Landwirtschaftsbetrieb Windblosen, Neuenkirch, Leitung

2010–2013 Krieger AG Ruswil, Disponent

2006–2009 Landwirtschaftsbetrieb Windblosen, Neuenkirch, Landwirt

2006–2007 Forstteam Baumann, Sempach, Forstmitarbeiter

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

seit 2021 Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, Mitglied des Vorstands

seit 2014 Käsereigenossenschaft Windblosen, Neuenkirch, Präsident

Schlüsselkompetenzen

Hubert Muff bringt Erfahrung in der Führung eines Landwirtschaftsbetriebs, in Verbänden mit Bezug zur Land- & Milchwirtschaft, zum Heimmarkt Schweiz, zur Politik und in der Umsetzung von alternativen Energieprojekten in den Verwaltungsrat ein.

WEITERE Schliessen

Diana Strebel

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2012

Berufliche Stationen

2009–2023 Strebel-Birt AG, Geschäftsführerin der von ihr mitgegründeten, auf Markenführung, Marketing und Kommunikation spezialisierten Beratungsfirma

2005–2009 Interbrand Zintzmeyer & Lux AG, Managing Director

2005–2009 Interbrand Europa, Chief Operating Officer

1981–2003 Verschiedene Werbeagenturen, u. a. stv. Vorsitzende bei der Publicis-Gruppe und CEO Wunderman AG, Gründerin und Mitinhaberin Aebi, Strebel AG

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

seit 2011 Globalance Bank AG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrats

seit 2009 Ricola AG, Mitglied des Verwaltungsrats

Schlüsselkompetenzen

Diana Strebel besitzt eine breite internationale Geschäfts- und Führungserfahrung. Sie bringt insbesondere ihre Kompetenz und Erfahrung in den Bereichen Strategie & Transformation, Marketing, Kommunikation und internationale Expansion in den Verwaltungsrat ein.

WEITERE Schliessen

Werner Weiss

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2022

Berufliche Stationen

seit 1992 Landwirtschaftlicher Familienbetrieb, Feldheim, Meierskappel, Betriebsleiter

1991 Landwirtschaftlicher Betrieb, Feldheim, Meierskappel, Angestellter

1989–1991 Milchsammlung Röllin AG, Hirzel

1990 Eberle Zimmerei Holzbau, Edlibach

1988–1989 Röllin AG Motorenrevisionen, Hirzel

1987 Landwirtschaftlicher Betrieb Moos, Hünenberg

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

seit 2020 ZMP Invest AG, Verwaltungsrat

seit 2005 Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, Mitglied des Vorstands, Mitglied Ausschuss Personelles

Diverse Engagements in landwirtschaftlichen Organisationen der Schweiz und Kommissionen der Gemeinde Meierskappel und Umgebung

Schlüsselkompetenzen

Werner Weiss bringt Erfahrung in der Führung eines biologisch produzierenden Landwirtschaftsbetriebs, in Verbänden mit Bezug zur Land- & Milchwirtschaft, zum Heimmarkt Schweiz, zur Politik und auch seine Umsetzungserfahrung in der Ökologisierung in den Verwaltungsrat ein.

WEITERE Schliessen

Kompetenzverteilung innerhalb des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist so zusammengesetzt, dass die notwendigen Kompetenzen und Erfahrungen vertreten sind, welche dem Status als börsenkotiertes Unternehmen, dem Geschäftsportfolio, der strategischen Ausrichtung, der geografischen Reichweite, der Kultur und den Werten von Emmi entsprechen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats benennen individuell ihre wichtigsten Fähigkeiten, die sich aus ihrem Ausbildungshintergrund, ihrer Berufserfahrung und ihren persönlichen Leistungen zusammensetzen.

Der Verwaltungsrat überprüft jährlich die notwendigen Kompetenzen und bewertet auch die individuellen Fähigkeiten, um sicherzustellen, dass ein angemessenes Gleichgewicht von Fähigkeiten, Fachwissen, Erfahrung und Vielfalt im Verwaltungsrat vertreten ist.

3.3Zulässige Anzahl Tätigkeiten

Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen höchstens fünf Mandate in börsenkotierten und acht Mandate in nicht börsenkotierten Rechtseinheiten bekleiden. Effektiv wird der statutarisch geschaffene Spielraum bewusst bei weitem nicht ausgeschöpft.

3.4Wahl und Amtszeit

Die erstmalige Wahl der Mitglieder ist in der Tabelle unter Kapitel 3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats ersichtlich. Die Amtsdauer der Emmi Verwaltungsräte beträgt ein Jahr und dauert dementsprechend bis zur Generalversammlung 2024. Die Wiederwahl ist zulässig unter Auflage einer vom Verwaltungsrat verabschiedeten internen Regelung hinsichtlich Alterslimite und Amtsdauer. Die Mitglieder des Verwaltungs­rats und des Personal- und Vergütungs­ausschusses werden von der Generalversamm­­lung gewählt, wobei die Zeit von einer ordentlichen General­­­versam­­m­lung bis zum Schluss der nächstfolgenden als ein Jahr gilt. Die Generalversammlung wählt den Präsidenten des Ver­wal­tungs­rats aus dem Kreis der Verwaltungs­rats­mitglieder. Die Wahlen in den Verwaltungsrat werden generell als Einzelwahl durchgeführt. Alle Wahlen und Abstimmungen werden offen durchgeführt, sofern nicht mehrheitlich ein geheimes Verfahren verlangt wird.

3.5Interne Organisation

3.5.1 Aufgabenteilung im Verwaltungsrat

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Aufgabenteilung aller Mitglieder.

Der Verwaltungsrat unterzieht seine Arbeit und diejenige der Ausschüsse einmal jährlich einer Selbstevaluation. Dabei werden die eigenen Leistungen, die Organisation, die Arbeitsabläufe, die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten gemäss Organisationsreglement, die Zusammensetzung und Diversität des Verwaltungsrats, der Erneuerungsprozess sowie die Zusammenarbeit mit der Konzernleitung beurteilt. Der Verwaltungsrat legt basierend darauf allenfalls erforderliche Massnahmen fest. Von Zeit zu Zeit erfolgt eine externe Beurteilung, letztmals im 2020.

3.5.2 Zusammensetzung, Aufgaben und Kompetenzabgrenzung der Ausschüsse und des Agrarbeirats

Die personelle Zusammensetzung der Ausschüsse und des Agrarbeirats (nachfolgend «Beirat») ist in der vorangehenden Tabelle ersichtlich.

Der Prüfungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Geschäftsführung, insbesondere in finanzieller Hinsicht. Als Gremium ist er jederzeit berechtigt, alle für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Dokumente einzusehen und umfassende Auskunft von allen Stellen im Konzern und den externen Revisoren zu verlangen. Er setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen, von denen ein Mitglied der Präsident des Verwaltungsrats ist. An den Sitzungen nehmen CEO, CFO, Head Group Controlling und Head Internal Audit sowie auf Einladung der leitende Revisor der externen Revisionsstelle teil.

Der Prüfungsausschuss berät und genehmigt:

• den Prüfungsplan sowie das personelle Budget der internen Revision
• die Bestellung und Entlassung der Leitung der internen Revision
• den Prüfungsplan sowie das Honorarbudget der externen Revisionsstelle
• die Freigabe von zusätzlichen Beratungsaufträgen an die externe Revisionsstelle, sobald die kumulierten Honorare für Beratungsaufträge im Geschäftsjahr 30 % des für das Geschäftsjahr bewilligten Prüfungshonorarbudgets überschreiten
• die Revisionsstellen konsolidierter Tochtergesellschaften in Abweichung der Revisionsstelle des Konzerns
• die Finanzinstrumente und Kreditlimiten der Gegenparteien im Rahmen von Finanztransaktionen.

Namentlich überprüft der Prüfungsausschuss für den Verwaltungsrat in beratender beziehungsweise vorbereitender Funktion:

• die grundlegende Ausgestaltung des Rechnungswesens, die Organisation und den Inhalt der Finanzkontrolle inklusive der internen Revision
• die Wirksamkeit und Unabhängigkeit der internen Revision
• die Auswahl der Revisionsstelle des Konzerns
• die Wirksamkeit und Unabhängigkeit der externen Revisionsstelle
• die Revisionsergebnisse der internen und der externen Revision und die Überwachung der darauf basierenden Aktionspläne des Managements
• die Konzern- und Jahresrechnung der Emmi AG sowie die Ergebnisse der Tochtergesellschaften
• finanzielle Ambitionen der Konzerngesellschaften und der Gruppe der Strategieperiode
• Zielregelsystem, auf dessen Basis die jährlichen Finanzziele bestimmt werden
• jährliche Finanzziele der Konzerngesellschaften und der Gruppe
• Gesamtinvestitionssumme des Folgejahres
• die Mehrjahres-Investitions- und Liquiditätsplanung
• die rollierende Prognose (Rolling Forecast)
• das Risikomanagement
• die Beurteilung der Hauptrisiken und der darauf basierenden Massnahmen
• die Geschäftsbeziehungen mit Finanzinstituten
• die finanzielle Berichterstattung an die Aktionäre und die Öffentlichkeit
• die jährliche Berichterstattung über «nichtfinanzielle Belange» und über die «Erfüllung der Sorgfaltspflichten» betreffend Kinderarbeit
• die Prozesse und aussergerichtlichen Verhandlungen über Streitigkeiten, deren Ausgang einen Einfluss auf die Finanzlage der Gruppe haben könnte
• Steuerentscheide (Aufrechnungen, Bussen und Vergleiche aus Steuerprüfungen), Restrukturierungs- und Strukturierungsentscheide mit einem steuerlichen Einfluss auf den Reingewinn über CHF 2.0 Millionen
• der Prüfungsausschuss als Gremium ist jederzeit berechtigt, alle für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Dokumente einzusehen und umfassende Auskunft von allen Stellen im Konzern und den externen Revisoren zu verlangen.

Der Marktausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Geschäftsführung, insbesondere in mittel- und langfristiger Hinsicht. Er gibt dabei Empfehlungen zur grundsätzlichen Ausgestaltung der Marken-, Produkt- und Marktstrategie als Basis der Unternehmensstrategie ab. Dieser Ausschuss setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen, von denen ein Mitglied der Präsident des Verwaltungsrats ist. An den Sitzungen nehmen CEO sowie Chief Marketing Officer und auf Einladung weitere Mitglieder der Konzernleitung und des Managements teil. Der Marktausschuss hat keine Genehmigungskompetenz.

Namentlich überprüft oder bearbeitet der Marktausschuss für den Verwaltungsrat in beratender beziehungsweise vor- und nachbereitender Funktion:

• die auf der Strategie basierende Organisation
• die auf der Strategie basierenden Merger- und Akquisitionsprojekte der Portfolioentwicklung von Produkten und Märkten
• die auf der Strategie basierende Stärkung der Fokusplattformen und der Innovationen
• die Vorbereitung von Strategieüberprüfung und -änderungen
• die Entwicklung der wichtigsten Kunden und Märkte sowie kritischer Geschäftseinheiten
• den Review von Grossprojekten und Grossakquisitionen
• die Portfolioentwicklung von Produkten und Märkten, nicht an Strategie angehängt.

Der Personal- und Vergütungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Geschäftsführung, insbesondere in personeller Hinsicht und in Vergütungsfragen. Dieser Ausschuss setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen, von denen ein Mitglied der Präsident des Verwaltungsrats ist. An den Sitzungen nehmen auf Einladung CEO und Chief Human Resources Officer teil.

Der Personal- und Vergütungsausschuss berät und genehmigt:

• das Vergütungssystem für das Management und die Mitarbeitenden
• die Vergütungen des Präsidenten des Verwaltungsrats, der Mitglieder des Agrarbeirats, der CEO und der weiteren Mitglieder der Konzernleitung (unter Berücksichtigung der von der Generalversammlung genehmigten Rahmenbeträge)
• die Wahl der Arbeitgebervertretung in die Emmi Vorsorgestiftung und in den Emmi Wohlfahrtsfonds
• zusätzliche Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

Der Personal- und Vergütungsausschuss wählt und beruft die Mitglieder der Konzernleitung sowie die Mitglieder der erweiterten Konzernleitung, mit Ausnahme CEO, ab.

Namentlich überprüft oder bearbeitet der Personal- und Vergütungsausschuss für den Verwaltungsrat beratend beziehungsweise vorbereitend:

• das Vergütungssystem für die Honorierung des Verwaltungsrats
• besondere Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder mit speziellen Funktionen
• das Vergütungssystem für die Entschädigung der Konzernleitung
• die Rahmenbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats, des Agrarbeirats und der Konzernleitung zur Genehmigung durch die Generalversammlung (siehe 3.1 Genehmigungsmodell der Generalversammlung im Vergütungsbericht)
• die Gesamtsumme der Lohnanpassungen und Boni für die Mitarbeitenden
• die Zusammensetzung der Konzernleitung
• die Nachfolgeplanung und Evaluation der Kandidierenden für den Verwaltungsrat gemäss Wahlreglement
• die Nachfolgeplanung für den Vorsitz der Konzernleitung und auf Antrag der CEO für die Mitglieder der Konzernleitung
• die Systematik der Nachfolgeplanung im Emmi Konzern.

Der Agrarbeirat, der aus Mitgliedern des Verwaltungsrats und Fachpersonen besteht, unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Geschäftsführung, insbesondere in Bezug auf die Milchbeschaffung sowie auf agrarpolitische Themen. Er stellt somit keinen Ausschuss des Verwaltungsrats dar, sondern agiert als beratendes Gremium. Der Agrarbeirat setzt sich aus mindestens vier Personen zusammen, von denen mindestens drei dem Verwaltungsrat angehören (Präsident des Verwaltungsrats und zwei weitere Mitglieder). Die internen und externen Fachpersonen informieren den Agrarbeirat über die neuesten Entwicklungen und stehen ihm beratend zur Seite. Seitens Emmi nehmen an den Sitzungen als interne Fachpersonen die CEO, der Divisionsleiter Schweiz und der Leiter Geschäftsbereich Industrie Schweiz teil. Externe Fachpersonen sind der Geschäftsführer der regionalen, an Emmi beteiligten Milch­produzenten­organisation ZMP, sowie der nationalen Milchproduzentenorganisation SMP. Weitere Mitglieder sind der Präsident der nationalen Branchenorganisation Milch BOM sowie die Präsidentin der Milchproduzentenorganisation Mittelland Milch und der Geschäftsführer der Milchproduzentenorganisation mooh. Der Agrarbeirat hat keine Genehmigungskompetenz.

Namentlich überprüft oder bearbeitet der Agrarbeirat für den Verwaltungsrat in beratender beziehungsweise vorbereitender Funktion:

• politisch übergeordnete Themen
• die Entwicklung der Milch- und Käsebranche und deren Organisationen
• die Mengen- und Preisführung des Rohstoffs Milch
• die Milch- und Käsebeschaffung.

3.5.3 Arbeitsweise des Verwaltungsrats, der Ausschüsse und des Beirats

Der Emmi Verwaltungsrat und seine Ausschüsse sowie der Beirat tagen grundsätzlich so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens quartalsweise. Der Personal- und Vergütungsausschuss sowie der Agrarbeirat treffen sich in der Regel halbjährlich. Im Berichtsjahr hielt der Verwaltungsrat zehn halbtägige und eine ganztägige Sitzung ab. Der Prüfungsausschuss tagte fünfmal während je drei Stunden, der Marktausschuss viermal während je drei Stunden. Der Personal- und Vergütungsausschuss traf sich dreimal während je zwei Stunden. Es handelt sich dabei jeweils um durchschnittliche Zeitangaben. Die Präsenzrate lag über alle Sitzungen des Verwaltungsrats und der drei Ausschüsse hinweg bei 100 % (siehe nachfolgende Tabelle). Der Agrarbeirat tagte zweimal während jeweils zwei Stunden.

An den Sitzungen des Verwaltungsrats nehmen CEO, CFO und je nach Thematik auch andere Mitglieder der Konzernleitung und des Managements teil. Einzelne Traktanden werden intern, das heisst nur unter den Mitgliedern des Verwaltungsrats, behandelt. An der Strategietagung des Verwaltungsrats nimmt die gesamte erweiterte Konzernleitung teil. Der Beizug von Mitgliedern der Konzernleitung an den Sitzungen der Ausschüsse ist unter Kapitel 3.5 Interne Organisation bei den einzelnen Ausschüssen dargestellt. Mit Ausnahme der Gremien Agrarbeirat und Prüfungsausschuss hält der Emmi Verwaltungsrat seine Sitzungen ohne externe Fachpersonen ab. Bei einer Verwaltungsratssitzung wurde im 2023 ein externer Rechtsexperte zugezogen. Für die Koordination der verschiedenen Verwaltungsratsausschüsse und die Integration des Gesamtverwaltungsrats ist der Präsident des Verwaltungsrats Mitglied aller Ausschüsse.

Die Vorsitzenden der Ausschüsse berichten dem Verwaltungsrat an jeder Verwaltungsratssitzung über ihre Tätigkeit und ihre Ergebnisse. Zudem führen sie über ihre Beratungen und Beschlüsse ein Protokoll, das allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zugestellt wird. Bei wichtigen Angelegenheiten wird der Verwaltungsrat unmittelbar im Anschluss an die Sitzung informiert.

Die Gesamtverantwortung für die an die Ausschüsse übertragenen Aufgaben bleibt beim Emmi Verwaltungsrat. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt.

3.6Kompetenzregelungen zwischen Verwaltungsrat und Konzernleitung

Dem Verwaltungsrat obliegen die Oberleitung der Gesellschaft und des Konzerns sowie die Überwachung der Geschäftsführung gemäss Art. 716a OR. Gestützt darauf berät und beschliesst er Sachgeschäfte wie:

• finanzielle Ambitionen der Konzerngesellschaften und der Gruppe der Strategieperiode
• Zielregelsystem, auf dessen Basis die jährlichen Finanzziele bestimmt werden
• jährliche Finanzziele der Konzerngesellschaften und der Gruppe
• Gesamtinvestitionssumme des Folgejahres
• Jahres- und Halbjahresabschluss
• die Erstellung des jährlichen «Berichts über nichtfinanzielle Belange» und des jährlichen «Berichts über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten» betreffend Kinderarbeit
• Konzernorganigramm bis und mit Stufe Konzernleitung
• Lohnpolitik, insbesondere das Vergütungssystem für die Honorierung des Verwaltungsrats, das Vergütungssystem für die Honorierung der Konzernleitung, die Gesamtsumme der Lohnanpassungen sowie Boni für die Mitarbeitenden
• Rahmenbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats, des Agrarbeirats und der Konzernleitung zur Genehmigung durch die Generalversammlung (siehe unter Kapitel 3.1 Genehmigungsmodell der Generalversammlung im Vergütungsbericht 2023)
• Einschätzung der Hauptrisiken
• Mehrjahres-Investitions- und Liquiditätsplanung
• strategierelevante Kooperationen und Verträge, insbesondere Kauf und Verkauf von Beteiligungen, Unternehmen etc.
• Konzernreglemente
• Gründung, Fusion und Auflösung von Gesellschaften, mit Ausnahme von zu 100 % gehaltenen Gesellschaften
• Genehmigung von Mitgliedern des Verwaltungsrats konsolidierter Tochtergesellschaften
• Nomination von Verwaltungsratskandidierenden zuhanden der Generalversammlung.

Sämtliche übrigen Bereiche der Geschäftsführung, die nicht gemäss Gesetz oder Organisationsreglement (www.emmi.com > Medien & Investoren > Berichte & Downloads > Corporate Governance > Organisationsreglement der Emmi AG) dem Verwaltungsrat vorbehalten sind, delegiert der Verwaltungsrat vollumfänglich an Präsident, CEO und Konzernleitung. Der Verwaltungsrat kann jederzeit fallweise oder im Rahmen von generellen Kom­pe­tenz­vor­be­hal­ten in die Aufgaben und Kompetenzen ihm hierarchisch unterstellter Organe eingreifen und Geschäfte dieser Organe an sich ziehen (powers reserved).

Die CEO führt den Vorsitz der Konzernleitung. Sie führt, beaufsichtigt und koordiniert die Mitglieder der Konzernleitung sowie der erweiterten Konzernleitung (in Konzernaufgaben) und erteilt ihnen die zur Ausübung ihrer Funktionen notwendigen Befugnisse. Insbesondere ist sie verantwortlich für die Erreichung der strategischen Ziele, die Festlegung operativer Schwerpunkte und Prioritäten sowie die Bereitstellung der hierzu notwendigen materiellen und personellen Ressourcen. Sie orientiert den Präsidenten des Verwaltungsrats und den Verwaltungsrat regelmässig über den Geschäftsgang.

Die Mitglieder der Konzernleitung nehmen die Umsetzung der strategischen Konzernführung konsequent wahr. Sie steuern die Tochtergesellschaften in finanzieller Sicht und beeinflussen deren strategische Ausrichtung. Kompetenz und Verantwortung werden dabei insbesondere durch die Vorgaben der CEO und der vom Verwaltungsrat genehmigten Finanzziele sowie die vom Verwaltungsrat festgelegte Strategie bestimmt.

Die Mitglieder der erweiterten Konzernleitung erfüllen im Rahmen ihrer Tätigkeit als langjährige ehemalige Mitglieder der Konzernleitung selektiv strategische Projekte, die ihnen von der CEO zugewiesen werden.

3.7Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung

An jeder Sitzung wird der Verwaltungsrat durch den Präsidenten, die Vorsitzenden der Ausschüsse sowie CEO, CFO und je nach Traktandum durch weitere Mitglieder der Konzernleitung über Geschäftsgang, Finanzlage sowie wichtige Geschäftsereignisse orientiert. Zusätzliche Informationen erfolgen anlässlich der Ausschusssitzungen. Der Marktausschuss oder Verwaltungsratsdelegationen besuchen im Rahmen von wesentlichen Akquisitionen die betreffenden Gesellschaften, um sich ein Bild vor Ort zu verschaffen. Der Präsident des Verwaltungsrats trifft sich durchschnittlich zweimal jährlich mit einer lokalen Geschäftsleitung.

Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied des Verwaltungsrats unter vorangehender Information des Präsidenten des Verwaltungsrats von den Konzernleitungsmitgliedern Auskunft über den Geschäftsgang und, mit Ermächtigung des Präsidenten, auch über einzelne Geschäfte verlangen. Der Präsident wird mindestens alle zwei Wochen durch die CEO informiert und erhält die Konzernleitungsprotokolle. Er und die CEO sorgen für einen angemessenen Informationsfluss zwischen Konzernleitung und Verwaltungsrat. Ausserordentliche Vorfälle werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats auf dem Zirkularweg unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Weitere Informations- und Kontrollsysteme:

• Management-Informations-System (MIS): Monatlich erhalten die Mitglieder des Verwaltungsrats einen detaillierten Group Management Report, welcher ausführlich über die finanzielle Lage des Unternehmens informiert. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten zur Überprüfung der finanziellen Leistung quartalsweise einen Group Treasury Report. Mindestens dreimal pro Jahr wird zudem eine rollierende Prognose für die folgenden 18 Monate erstellt. Der Verwaltungsrat erhält diese zugestellt und wird detailliert darüber informiert.
• Risk-Management-Prozess: Mindestens einmal jährlich wird der Verwaltungsrat durch die CEO über die Hauptrisiken sowie deren Einschätzung aufgrund der Relevanz und Eintretenswahrscheinlichkeit informiert. Er genehmigt die von der Konzernleitung definierten und durchzuführenden Massnahmen zur Bewältigung der Risiken und überwacht deren Umsetzung (siehe Anhang der konsolidierten Jahresrechnung der Emmi Gruppe im Geschäftsbericht 2023).
• Externe und interne Revision: Die Angaben zur externen Revision sind unter Kapitel 8 Revisionsstelle aufgeführt. Die interne Revision ist ein Führungsinstrument des Verwaltungsrats und der Konzernleitung und damit ein wesentlicher Teil des internen Kontrollsystems. Sie steht in direkter Verbindung zur Präsidentin des Prüfungsausschusses sowie zum Prüfungsausschuss durch die Teilnahme an den mindestens quartalsweise stattfindenden Sitzungen (im Berichtsjahr fünf). Der Prüfungsausschuss genehmigt das Revisionsprogramm sowie die Jahresplanung. Er erhält ebenfalls alle Revisionsberichte und lässt sich über die Feststellungen sowie die darauf basierenden Massnahmen an den Sitzungen informieren. Zusätzlich trifft sich der Head Internal Audit regelmässig mit der Präsidentin des Prüfungsausschusses.

Die interne Revision arbeitet nach Standards, die im «Audit Manual» festgelegt sind, und führt Revisionen in der gesamten Emmi Gruppe durch. Bewertet werden dabei die Risikopotenziale in der Führung und Überwachung, in den Geschäftsprozessen und in den Informationssystemen des Unternehmens in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Integrität von Daten des Rechnungswesens und anderen wesentlichen Informationen. Ebenfalls beurteilt werden die Wirksamkeit und Effizienz von Geschäftsprozessen, die Sicherung des materiellen und immateriellen Betriebsvermögens, die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und Verträgen. Zudem arbeitet die interne Revision eng mit den externen Revisoren zusammen und führt Sonderprüfungen im Auftrag des Prüfungsausschusses durch. Dieser bewertet die Wirksamkeit der internen und externen Kontrollsysteme sowie das Risikomanagement der Emmi Gruppe. Die Compliance wird zudem vom Rechtsdienst unterstützt und mitüberwacht.