3.Verwaltungsrat 

Alle neun Mitglieder des Emmi Verwaltungsrats (siehe Tabelle Kapitel 3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats) sind nicht-exekutive Mitglieder. Sie gehörten vorher nicht der Konzernleitung oder dem Management von Emmi oder einer ihrer Tochtergesellschaften an. Grundlage für die Nominierung eines Mitglieds des Verwaltungsrats ist die Erfüllung eines spezifischen Anforderungsprofils, das nebst der für die langfristige strategische Weiterentwicklung von Emmi relevanten Expertise auch der Ausgewogenheit des Gremiums Rechnung trägt. Mit sämtlichen Mitgliedern bestehen Mandatsverträge, in welchen die erforderlichen Details geregelt sind.

Thomas Grüter, Hubert Muff und Werner Weiss sind Vorstandsmitglieder der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, die einen grossen Teil ihrer Milch an Emmi liefert. Die ZMP hält via ihre Tochtergesellschaft ZMP Invest AG, Luzern, die Aktienmehrheit an Emmi.

Ehrenpräsident des Emmi Verwaltungsrats ist seit 2010 Fritz Wyss (1944). Von 1993 bis 2009 war Fritz Wyss Mitglied des Verwaltungsrats, davon als Delegierter von 1993 bis 2003 und als Präsident von 2003 bis 2009.

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Der Emmi Verwaltungsrat von links (per Bilanzstichtag): Hubert Muff, Christina Johansson, Alexandra Post Quillet, Dominik Bürgy, Monique Bourquin, Konrad Graber (Präsident des Verwaltungsrats), Thomas Grüter, Werner Weiss, Diana Strebel, Christa Wey (Sekretärin des Verwaltungsrats)

3.1Mitglieder des Verwaltungsrats

 

Geburtsjahr

Nationalität

Ausbildung

Erstmalige Wahl

Konrad Graber Präsident des Verwaltungsrats

1958  

Schweiz

Betriebsökonom HWV Dipl. Wirtschaftsprüfer

2006 2009 Präsident

Thomas Grüter Vizepräsident des Verwaltungsrats

1964

Schweiz

Dipl. Meisterlandwirt

2021

Monique Bourquin  

1966

Schweiz

Betriebswirtschafterin lic. oec. HSG

2013

Dominik Bürgy  

1966

Schweiz

Lic. iur., dipl. Steuerexperte

2021

Christina Johansson

1966

Schweiz/Schweden

Betriebswirtschafterin, Master of Science in Business Administration & Economics

2018

Hubert Muff

1984

Schweiz

Agrotechniker HF

2022

Alexandra Post Quillet

1967

Schweiz/Deutschland

Betriebswirtschafterin lic. oec. HEC

2018

Diana Strebel

1960

Schweiz

Dipl. oec. Betriebsökonomin Master of Science in Marketing GSBA und University of Wales

2012

Werner Weiss

1969

Schweiz

Dipl. Landwirt

2022

3.2Beruflicher Hintergrund sowie weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Konrad Graber

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2006, Präsident seit 2009

Berufliche Stationen

2009 – 2020

BDO AG, Partner und Mitglied des Verwaltungsrats

2005 – 2009

BDO AG, Leiter Bereiche Unternehmensberatung und Informatik, Mitglied der gesamtschweizerischen Geschäftsleitung

1999 – 2005

BDO AG, Leiter Bereich öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen, Partner

1983 – 1999

KPMG, Wirtschaftsprüfer nationaler und internationaler Gesellschaften, Partner

 

 

Andere Mandate

seit 2020

Swiss Orienteering (Schweizerischer Orientierungslauf-Verband), Präsident

seit 2020

HSLU Luzern, Mitglied Fachhochschulrat

2007 – 2019

Ständerat

2002 – 2017

CSS Versicherungen, Mitglied des Verwaltungsrats

2000 – 2012

Verkehrsbetriebe Luzern AG, Verwaltungsratspräsident

1997 – 2001

Kanton Bern, Grossratsrevisor

1993 – 2004

Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Präsident

1987 – 2007

Luzerner Kantonsrat, Mitglied

Thomas Grüter

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2021, Vizepräsident seit 2022

Berufliche Stationen

seit 1996

Sonnhaldenhof, St. Urban, Pächter und Arbeitgeber

1990 – 1996

Gutsbetrieb Uf-Stocken, Kilchberg, Betriebsleiter Stellvertreter

1985 – 1990

Mitarbeiter auf diversen Landwirtschaftsbetrieben

 

 

Andere Mandate

seit 2021

Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, Präsident

seit 2021

Schweizer Milchproduzenten SMP, Mitglied des Vorstands

seit 2021

Schweizer Bauernverband, Mitglied Landwirtschaftskammer und Delegierter

seit 2015

Kantonsrat Luzern, Mitglied Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie

2000 – 2020

Gemeinde Pfaffnau, Mitglied Gemeinderat, seit 2004 Gemeindepräsident

Monique Bourquin

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013

Berufliche Stationen

2012 – 2016

Unilever Deutschland, Österreich, Schweiz (D-A-CH), Chief Financial Officer

2008 – 2012

Unilever Schweiz, Country Managing Director

2002 – 2008

Unilever Schweiz, Customer Development Director

1999 – 2002

Mövenpick Foods Switzerland, zuletzt Director Switzerland für Food-Sparte

1997 – 1999

Rivella AG, National Account Manager

1994 – 1997

Knorr Nährmittel AG, Produktmanager

1990 – 1994

PriceWaterhouseCoopers, diverse Funktionen

 

 

Andere Mandate

seit 2021

W. Kündig & Cie AG, Mitglied des Verwaltungsrats

seit 2019

Swiss Board Institute, Mitglied des Advisory Council

seit 2019

Weleda AG, Mitglied des Verwaltungsrats

seit 2018

Swisscontact, Mitglied des Stiftungsratsausschusses

seit 2017

ETH Zürich, Dozentin für Change Management

seit 2017

Promarca (Schweizerischer Markenartikelverband), Präsidentin

seit 2017

Kambly AG, Mitglied des Verwaltungsrats

2017 – 2021

Straumann Group, Mitglied des Verwaltungsrats

2012 – 2016

Pensionskasse Unilever Deutschland, Aufsichtsratsvorsitz der Arbeitgeberseite

2009 – 2021

GfM (Gesellschaft für Marketing), Mitglied des Vorstands

2008 – 2016

Pensionskasse Unilever Schweiz, Präsidentin des Stiftungsrats

Dominik Bürgy

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2021

Berufliche Stationen

seit 2019

Wenger Vieli Rechtsanwälte, Partner

2009 – 2012

Ernst & Young, Managing Partner Tax & Legal Schweiz

2008 – 2016

Ernst & Young, Partner, Mitglied der Geschäftsleitung

2008 – 2014

Ernst & Young, Mitglied Tax Leadership Team GSA (D-A-CH)

2008 – 2010

Ernst & Young, People Partner Tax GSA

2002 – 2019

Ernst & Young, Partner

1993 – 2002

Arthur Andersen, Steuer- und Rechtsberatung, seit 2002 Partner

 

 

Andere Mandate

seit 2020

Kühne + Nagel International AG, Mitglied des Verwaltungsrats

seit 2020

Mitglied des Verwaltungsrats privat gehaltener Gesellschaften

2016 – 2022

allianz denkplatz schweiz, Vorsitzender

2013 – 2018

Schweizerischer Arbeitgeberverband, Mitglied des Vorstands

2012 – 2018

economiesuisse, Mitglied des Vorstands

2011 – 2018

EXPERTsuisse, Präsident

Christina Johansson

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018

Berufliche Stationen

seit 2022

Dormakaba, CFO

2018 – 2022

Bilfinger SE, Group CFO und seit 2021 zudem interim-CEO

2016 – 2018

Bucher Industries Gruppe, Group CFO

2014 – 2016

SR Technics Gruppe, Group CFO und stellvertretender Group CEO

2007 – 2014

Pöyry Energy Business Group und Management Consulting Business Group Schweiz, CFO

2005 – 2007

Zeag Gruppe, CFO und stellvertretender CEO

1996 – 2005

Amcor Rentsch & Closures Gruppe Schweiz/Deutschland/Kanada, Group CFO, vorher Corporate Finance Controller

1993 – 1996

Securitas Gruppe, Financial Controller und Treasury Manager für Deutschland und Österreich

 

 

Andere Mandate

seit 2021

About You AG, Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Hubert Muff

Mitglied des Verwaltungsrats seit April 2022

Berufliche Stationen

seit 2014

Landwirtschaftsbetrieb Windblosen Neuenkirch, Leitung

2010 – 2013

Krieger AG Ruswil, Disponent

2006 – 2009

Landwirtschaftsbetrieb Windblosen Neuenkirch, Landwirt

2006 – 2007

Forstteam Baumann Sempach, Forstmitarbeiter

 

 

Andere Mandate

seit 2021

Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, Mitglied des Vorstands

seit 2014

Käsereigenossenschaft Windblosen Neuenkirch, Präsident

Alexandra Post Quillet

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018

Berufliche Stationen

seit 2019

Acad Sarl, Académie des administrateurs, Partnerin und Mitinhaberin

2004 – 2018

Crescendo Marketing, strategische Marken- und Marketingberatung, Managing Partner und Mitgründerin

2000 – 2003

Unilever Polen, Managing Director Home and Personal Care

1998 – 1999

Unilever Polen, Marketing Manager Personal Care

1995 – 1998

Unilever Vietnam, Marketing Manager Home & Personal Care

1992 – 1995

Unilever Schweiz, National Sales Account Manager & Brand Manager

1990 – 1992

Nestlé Schweiz, Controller Corporate Internal Audit

 

 

Andere Mandate

seit 2020

Plateforme 10 (Kunstquartier in Lausanne), Mitglied des Stiftungsrats

seit 2018

Télé Villars-Gryon-Diablerets, Mitglied des Verwaltungsrats

seit 2016

Schenk SA, Vize-Präsidentin des Verwaltungsrats, seit 2022 Präsidentin des Verwaltungsrats

seit 2015

Hug AG, Mitglied des Verwaltungsrats

seit 2012

SBB AG, Mitglied des Verwaltungsrats

2019 – 2021

Glückskette, Mitglied des Stiftungsrats

2017 – 2021

SwissBoardForum, Mitglied des Vorstands

Diana Strebel

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2012

Berufliche Stationen

seit 2009

Strebel-Birt AG, Geschäftsführerin der von ihr mitgegründeten, auf Markenführung, Marketing und Kommunikation spezialisierten Beratungsfirma

2005 – 2009

Interbrand Zintzmeyer & Lux AG, Managing Director

2005 – 2009

Interbrand Europa, Chief Operating Officer

1981 – 2003

Verschiedene Werbeagenturen, u.a. stv. Vorsitzende bei der Publicis-Gruppe und CEO Wunderman AG, Gründerin und Mitinhaberin Aebi, Strebel AG

 

 

Andere Mandate

seit 2011

Globalance Bank AG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrats

seit 2009

Ricola AG, Mitglied des Verwaltungsrats

2006 – 2009

Interbrand Zintzmeyer & Lux AG, Mitglied des Verwaltungsrats

2002 – 2005

Scholz & Friends AG, Mitglied des Verwaltungsrats

2002 – 2004

Wundermann AG, Mitglied des Verwaltungsrats

Werner Weiss

Mitglied des Verwaltungsrats seit April 2022

Berufliche Stationen

seit 1992

Landwirtschaftlicher Familienbetrieb Feldheim in Meierskappel, Betriebsleiter

1991

Landwirtschaftlicher Betrieb Feldheim Meierskappel, Mitarbeiter

1989 – 1991

Milchsammlung Röllin AG Hirzel, Mitarbeiter

1990

Eberle Zimmerei Holzbau Edlibach, Mitarbeiter

1988 – 1989

Röllin AG Motorenrevisionen Hirzel, Mitarbeiter

1987

Landwirtschaftlicher Betrieb Moos Hünenberg, Mitarbeiter

 

 

Andere Mandate

seit 2020

ZMP Invest AG, Verwaltungsrat

seit 2005

Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, Mitglied des Vorstands, Mitglied Ausschuss Personelles

 

Diverse Engagements in landwirtschaftlichen Organisationen der Schweiz und Kommissionen der Gemeinde Meierskappel und Umgebung

3.3Zulässige Anzahl Tätigkeiten

Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen höchstens fünf Mandate in börsenkotierten und 15 Mandate in nicht börsenkotierten Rechtseinheiten bekleiden. Effektiv wird der statutarisch geschaffene Spielraum bewusst bei weitem nicht ausgeschöpft.

3.4Wahl und Amtszeit

Die erstmalige Wahl der Mitglieder ist in der Tabelle unter Kapitel 3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats ersichtlich. Die Amtsdauer der Emmi Verwaltungsräte beträgt ein Jahr und dauert dementsprechend bis zur Generalversammlung 2023. Die Wiederwahl ist zulässig unter Auflage einer vom Verwaltungsrat verabschiedeten internen Regelung hinsichtlich Alterslimite und Amtsdauer. Die Mitglieder des Verwaltungs­rats und des Personal- und Vergütungs­ausschusses werden von der Generalversamm­­lung gewählt, wobei die Zeit von einer ordentlichen General­­­versam­­m­lung bis zum Schluss der nächstfolgenden als ein Jahr gilt. Die Generalversammlung wählt den Präsidenten des Ver­wal­tungs­rats aus dem Kreis der Verwaltungs­rats­mitglieder. Die Wahlen in den Verwaltungsrat werden generell als Einzelwahl durchgeführt. Alle Wahlen und Abstimmungen werden offen durchgeführt, sofern nicht mehrheitlich ein geheimes Verfahren verlangt wird.

3.5Interne Organisation

Aufgabenteilung im Verwaltungsrat

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Aufgabenteilung aller Mitglieder.

 

Prüfungsausschuss

Marktausschuss

Personal- und Vergütungsausschuss

Agrarbeirat

Konrad Graber Präsident des Verwaltungsrats

(Vorsitz)

(Vorsitz)

Thomas Grüter Vizepräsident des Verwaltungsrats

 

Monique Bourquin Mitglied

Dominik Bürgy Mitglied

 

 

 

Christina Johansson Mitglied

(Vorsitz)

 

 

 

Hubert Muff Mitglied

 

 

Alexandra Post Quillet Mitglied

 

 

 

Diana Strebel Mitglied

 

(Vorsitz)

 

 

Werner Weiss Mitglied

 

 

 

Der Verwaltungsrat unterzieht seine Arbeit und diejenige der Ausschüsse einmal jährlich einer Selbstevaluation. Dabei werden die eigenen Leistungen, die Organisation, die Arbeitsabläufe, die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten gemäss Organisationsreglement, die Zusammensetzung und Diversität des Verwaltungsrats, der Erneuerungsprozess sowie die Zusammenarbeit mit der Konzernleitung beurteilt. Der Verwaltungsrat legt basierend darauf allenfalls erforderliche Massnahmen fest. Im Jahr 2020 erfolgte zudem eine externe Beurteilung des Verwaltungsrats und seiner Tätigkeit. Die daraus resultierenden Inputs und Empfehlungen wurden umgesetzt.

Zusammensetzung, Aufgaben und Kompetenzabgrenzung der Ausschüsse und des Agrarbeirats

Die personelle Zusammensetzung der Ausschüsse und des Agrarbeirats (nachfolgend «Beirat») ist in der obigen Tabelle ersichtlich.

Der Prüfungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Geschäftsführung, insbesondere in finanzieller Hinsicht. Als Gremium ist er jederzeit berechtigt, alle für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Dokumente einzusehen und umfassende Auskunft von allen Stellen im Konzern und den Externen Revisoren zu verlangen. Er setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen, von denen ein Mitglied der Präsident des Verwaltungsrats ist. An den Sitzungen nehmen CEO, CFO, Head Group Controlling und Head Internal Audit sowie auf Einladung der leitende Revisor der Externen Revisionsstelle teil.

Der Prüfungsausschuss berät und genehmigt:

Namentlich überprüft der Prüfungsausschuss für den Verwaltungsrat in beratender beziehungsweise vorbereitender Funktion:

Der Marktausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Geschäftsführung, insbesondere in mittel- und langfristiger Hinsicht. Er gibt dabei Empfehlungen zur grundsätzlichen Ausgestaltung der Marken-, Produkt- und Marktstrategie als Basis der Unternehmensstrategie. Dieser Ausschuss setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen, von denen ein Mitglied der Präsident des Verwaltungsrats ist. An den Sitzungen nehmen CEO sowie Chief Marketing Officer und auf Einladung weitere Mitglieder der Konzernleitung und des Managements teil. Der Marktausschuss hat keine Genehmigungskompetenz.

Namentlich überprüft oder bearbeitet der Marktausschuss für den Verwaltungsrat in beratender beziehungsweise vor- und nachbereitender Funktion:

Der Personal- und Vergütungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Geschäftsführung, insbesondere in personeller Hinsicht und in Vergütungsfragen. Dieser Ausschuss setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen, von denen ein Mitglied der Präsident des Verwaltungsrats ist. An den Sitzungen nehmen auf Einladung CEO und Chief Human Resources Officer teil.

Der Personal- und Vergütungsausschuss berät und genehmigt:

Der Personal- und Vergütungsausschuss wählt und beruft die Mitglieder der Konzernleitung sowie die Mitglieder der erweiterten Konzernleitung, mit Ausnahme CEO, ab.

Namentlich überprüft oder bearbeitet der Personal- und Vergütungsausschuss für den Verwaltungsrat beratend beziehungsweise vorbereitend:

Der Agrarbeirat, der aus Verwaltungsräten und Fachpersonen besteht, unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Geschäftsführung, insbesondere in Bezug auf die Milchbeschaffung sowie auf agrarpolitische Themen. Er stellt somit keinen Ausschuss des Verwaltungsrats dar, sondern agiert als beratendes Gremium. Der Agrarbeirat setzt sich aus mindestens vier Personen zusammen, von denen mindestens drei dem Verwaltungsrat angehören (Präsident des Verwaltungsrats und zwei weitere Mitglieder). Die internen und externen Fachpersonen informieren den Agrarbeirat über die neuesten Entwicklungen und stehen ihm beratend zur Seite. Seitens Emmi nehmen an den Sitzungen als interne Fachpersonen der CEO, der Divisionsleiter Schweiz und der Leiter Geschäftsbereich Industrie Schweiz teil. Externe Fachpersonen sind der Geschäftsführer der regionalen, an Emmi beteiligten Milch­produzenten­organisation ZMP sowie der nationalen Milchproduzentenorganisation SMP. Weitere Mitglieder sind der Präsident der nationalen Branchenorganisation Milch BOM sowie der Präsident der Milchproduzentenorganisation Mittelland Milch und der Geschäftsführer der Milchproduzentenorganisation mooh. Der Agrarbeirat hat keine Geneh­mi­ungs­kom­petenz.

Namentlich überprüft oder bearbeitet der Agrarbeirat für den Verwaltungsrat in beratender beziehungsweise vorbereitender Funktion:

Arbeitsweise des Verwaltungsrats, der Ausschüsse und des Beirats

Der Emmi Verwaltungsrat und seine Ausschüsse sowie der Beirat tagen grundsätzlich so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens quartalsweise. Der Personal- und Vergütungsausschuss sowie der Agrarbeirat treffen sich in der Regel halbjährlich. Im Berichtsjahr hielt der Verwaltungsrat zehn halbtägige und eine ganztägige Sitzung ab. Der Prüfungsausschuss tagte fünfmal während je drei Stunden, der Marktausschuss viermal während je drei Stunden. Der Personal- und Vergütungsausschuss tagte siebenmal während je zwei Stunden. Es handelt sich dabei jeweils um durchschnittliche Zeitangaben. Die Präsenzrate lag über alle Sitzungen des Verwaltungsrats und der drei Ausschüsse hinweg bei durchschnittlich 99 %. Der Agrarbeirat tagte zweimal während jeweils zwei Stunden.

An den Sitzungen des Verwaltungsrats nehmen CEO, CFO und je nach Thematik auch andere Mitglieder der Konzernleitung und des Managements teil. Einzelne Traktanden werden intern, das heisst nur innerhalb der Mitglieder des Verwaltungsrats, behandelt. An der Strategietagung des Verwaltungsrats nimmt die gesamte Konzernleitung teil. Der Beizug von Mitgliedern der Konzernleitung an den Sitzungen der Ausschüsse ist bei den einzelnen Ausschüssen dargestellt. Mit Ausnahme der Gremien Agrarbeirat und Prüfungsausschuss hält der Emmi Verwaltungsrat seine Sitzungen ohne externe Fachpersonen ab. Für die Koordination der verschiedenen Verwaltungsratsausschüsse und die Integration des Gesamtverwaltungsrats ist der Präsident des Verwaltungsrats Mitglied aller Ausschüsse.

Die Vorsitzenden der Ausschüsse berichten dem Verwaltungsrat an jeder Verwaltungsratssitzung über ihre Tätigkeit und ihre Ergebnisse. Zudem führen sie über ihre Beratungen und Beschlüsse ein Protokoll, das allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zugestellt wird. Bei wichtigen Angelegenheiten wird der Verwaltungsrat unmittelbar im Anschluss an die Sitzung informiert.

Die Gesamtverantwortung für die an die Ausschüsse übertragenen Aufgaben bleibt beim Emmi Verwaltungsrat. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt.

3.6Kompetenzregelungen zwischen Verwaltungsrat und Konzernleitung

Dem Verwaltungsrat obliegen die Oberleitung der Gesellschaft und des Konzerns sowie die Überwachung der Geschäftsführung gemäss Art. 716a OR. Gestützt darauf berät und beschliesst er Sachgeschäfte wie:

Sämtliche übrigen Bereiche der Geschäftsführung delegiert der Verwaltungsrat vollumfänglich an den Präsidenten, an CEO und Konzernleitung. Der Verwaltungsrat kann jederzeit fallweise oder im Rahmen von generellen Kom­pe­tenz­vor­be­hal­ten in die Aufgaben und Kompetenzen ihm hierarchisch unterstellter Organe eingreifen und Geschäfte dieser Organe an sich ziehen (powers reserved).

Der CEO führt den Vorsitz der Konzernleitung. Er führt, beaufsichtigt und koordiniert die Mitglieder der Konzernleitung sowie der Erweiterten Konzernleitung (in Konzernaufgaben) und erteilt ihnen die zur Ausübung ihrer Funktionen notwendigen Befugnisse. Insbesondere ist er verantwortlich für die Erreichung der strategischen Ziele, die Festlegung operativer Schwerpunkte und Prioritäten sowie die Bereitstellung der hierzu notwendigen materiellen und personellen Ressourcen. Er orientiert den Präsidenten des Verwaltungsrats und den Verwaltungsrat regelmässig über den Geschäftsgang.

Die Mitglieder der Konzernleitung nehmen die Umsetzung der strategischen Konzernführung konsequent wahr. Sie steuern die Tochtergesellschaften in finanzieller Sicht und beeinflussen deren strategische Ausrichtung. Kompetenz und Verantwortung werden dabei insbesondere durch die Vorgaben des CEO und des vom Verwaltungsrat genehmigten Budgets sowie die vom Verwaltungsrat festgelegte Strategie bestimmt.

Die Mitglieder der Erweiterten Konzernleitung erfüllen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitglieder der Geschäftsleitung Schweiz oder als langjährige ehemalige Mitglieder der Konzernleitung selektiv strategische Projekte, die ihnen vom CEO zugewiesen werden.

3.7Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung

An jeder Sitzung wird der Verwaltungsrat durch den Präsidenten, die Vorsitzenden der Ausschüsse sowie CEO, CFO und je nach Traktandum durch weitere Mitglieder der Konzernleitung über Geschäftsgang, Finanzlage sowie wichtige Geschäftsereignisse orientiert. Zusätzliche Informationen erfolgen anlässlich der Ausschusssitzungen. Der Markt­ausschuss oder Verwaltungsratsdelegationen besuchen im Rahmen von wesentlichen Akquisitionen die betreffenden Gesellschaften, um sich ein Bild vor Ort zu verschaffen. Der Präsident des Verwaltungsrats trifft sich durchschnittlich zweimal jährlich mit einer lokalen Geschäftsleitung.

Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied des Verwaltungsrats unter vorangehender Information des Präsident des Verwaltungsrats von den Konzernleitungsmitgliedern Auskunft über den Geschäftsgang und, mit Ermächtigung des Präsidenten, auch über einzelne Geschäfte verlangen. Der Präsident wird mindestens alle zwei Wochen durch den CEO informiert und erhält die Konzernleitungsprotokolle. Er und der CEO sorgen für einen angemessenen Informationsfluss zwischen Konzernleitung und Verwaltungsrat. Ausserordentliche Vorfälle werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats auf dem Zirkularweg unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Weitere Informations- und Kontrollsysteme:

Die Interne Revision arbeitet nach Standards, die im «Audit Manual» festgelegt sind, und führt Revisionen in der gesamten Emmi Gruppe durch. Bewertet werden dabei die Risikopotenziale in der Führung und Überwachung, in den Geschäftsprozessen und in den Informationssystemen des Unternehmens in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Integrität von Daten des Rechnungswesens und anderen wesentlichen Informationen. Ebenfalls beurteilt werden die Wirksamkeit und Effizienz von Geschäftsprozessen, die Sicherung des materiellen und immateriellen Betriebs­vermögens, die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und Verträgen. Zudem arbeitet die Interne Revision eng mit den Externen Revisoren zusammen und führt Sonderprüfungen im Auftrag des Prüfungsausschusses durch. Dieser bewertet die Wirksamkeit der internen und externen Kontrollsysteme sowie das Risikomanagement der Emmi Gruppe. Die Compliance wird zudem vom Rechtsdienst unterstützt und mitüberwacht.